Poliţia Spaniolă, cu sprijinul Poliţiei Naţionale din Italia, Europol şi Eurojust, a destructurat un grup de crimă organizată, care are legături cu mafia italiană şi este implicat în fraude online, spălare de bani, trafic de droguri şi infracţiuni contra patrimoniului.
Suspecţii au escrocat sute de persoane prin atacuri de tip „phishing” şi alte tipuri de fraude online, precum schimbul de cartele SIM şi compromiterea e-mailurilor societăţilor comerciale, înainte de spălarea banilor printr-o reţea complexă de transportatori de bani şi companii fantomă. Doar anul trecut, profitul ilegal este estimat de autorităţi undeva la 10 milioane de euro.
În urma investigaţiei autorităţilor, au fost arestate 106 persoane, atât spanioli, cât şi italieni, au fost percheziţionate 16 locuinţe, îngheţate 118 conturi bancare şi au fost confiscate mai multe dispozitive electronice, 224 de carduri de credit, cartele SIM, o plantaţie de marijuana şi echipamente pentru cultivarea şi distribuirea acesteia.
Această reţea infracţională era foarte bine organizată într-o structură piramidală, care includea diferite arii de specialitate şi roluri. Printre membrii acestui grup se aflau experţi IT, care creau domeniile de „pshishing” şi care desfăşurau atacurile, persoane care recrutau transportatorii de bani ilegali, experţi în spălarea banilor şi chiar experţi în criptomonede.
Mulţi dintre suspecţi sunt italieni, iar unii dintre aceştia au legături cu organizaţiile mafia.
Aflaţi în Tenerife, suspecţii păcăleau victimele, cele mai multe fiind din Italia, care trimiteau, ulterior, sume uriaşe de bani în conturile infractorilor. Apoi, aceştia făceau spălare de bani printr-o reţea complexă de tranportatori de bani şi companii fantomă.
Foto: Europol
Sursa: Monitorul Apărării și Securității
