Autorităţile mexicane au blocat 79 de conturi bancare ale unor indivizi care făceau parte dintr-o grupare infracţională – în marea lor majoritate cetăţeni români – care se ocupa cu clonarea cardurilor bancare şi care opera în Cancun, centru balnear situat în statul Quintana Roo, a informat joi Unitatea de Informaţii Financiare (UIF), citată de EFE.
“UIF anunţă ‘Operaţiunea Caraibe’, prin care s-a efectuat blocarea pe scară largă a conturilor”, a informat într-un comunicat organismul citat, care face parte din Secretariatul pentru Locuinţe şi Credit Public (SHCP) din Mexic.
În comunicat, UIF a precizat că a analizat un număr total de 277 de operaţiuni neobişnuite în valoare de 337,5 milioane de pesos (16,5 milioane de dolari), precum şi extrase de cont în cazul a 520 de operaţiuni cu o valoare de 125,5 de milioane de pesos (circa 6,1 milioane de dolari).
Totodată, UIF a analizat operaţiuni internaţionale, prin intermediul cărora au fost realizate 730 de transferuri în care au fost virate sume în valoare de 251,2 milioane de pesos (circa 12,3 milioane de dolari) şi 333 de transferuri în urma cărora au fost încasate sume în valoare totală de 232 de milioane de pesos (circa 11,3 milioane de dolari).
Sursa: Agerpres
